Una mujer de 60 años de Paraná, Entre Ríos, perdió casi $30 millones después de enamorarse de un supuesto ciudadano británico que conoció a través de Facebook. Durante más de un año mantuvieron una relación virtual y el hombre le aseguró que quería viajar a la Argentina para conocerla personalmente.
Convencida de que la relación era verdadera, la víctima llegó a pedir préstamos en entidades bancarias y financieras para enviarle el dinero que supuestamente necesitaba para realizar el viaje.
La investigación determinó que el contacto habría comenzado el 24 de febrero de 2025, cuando la mujer recibió un mensaje a través de Facebook de una persona que se presentó como Michael Lawrence Williams, supuesto ciudadano del Reino Unido.
Las conversaciones posteriormente continuaron por WhatsApp. El desconocido utilizaba una línea telefónica con característica británica, lo que contribuyó a darle credibilidad a la historia.
Con el paso de los meses, las conversaciones adquirieron un carácter sentimental y la mujer comenzó a creer que había iniciado una verdadera relación de pareja. Nunca habrían realizado una videollamada que permitiera comprobar la identidad del supuesto británico.
Le pidió dinero para viajar a Paraná
Después de afianzar el vínculo, el supuesto novio le manifestó su intención de viajar desde Reino Unido hasta Paraná para finalmente conocerla.
Sin embargo, le explicó que necesitaba dinero para obtener una autorización y afrontar distintos gastos relacionados con el viaje.
La mujer aceptó ayudarlo. Los pedidos económicos comenzaron a repetirse y, para conseguir las sumas reclamadas, solicitó créditos en diferentes entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias.
Según consta en la causa, terminó realizando transferencias por un total de $29.816.400,69.
El encuentro prometido nunca ocurrió.
Cuando comprendió que podía haber sido engañada, la mujer realizó la denuncia y comenzó una investigación encabezada por la fiscal Daniela Montangie.
El recorrido del dinero llevó hasta Concordia
Personal de la División Cibercrimen comenzó a seguir el movimiento de los fondos y estableció que una de las cuentas utilizadas estaba vinculada a una mujer identificada con las iniciales D.C.M.
La investigación condujo hasta Concordia, donde se estableció que una mujer de 47 años aparecía relacionada con una de las cuentas o billeteras virtuales por las que habría circulado el dinero.
Con las pruebas reunidas, la jueza de Garantías Gabriela Seró ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Las Heras al 1044, en Concordia.
Durante el procedimiento, realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, la mujer fue notificada en la causa y se secuestraron tres teléfonos celulares.
Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen conversaciones, movimientos financieros u otros elementos que permitan identificar a las personas que participaron del fraude.
La mujer quedó vinculada a la investigación como presunta coautora del delito de estafa, aunque su responsabilidad penal todavía deberá determinarse a partir de las pruebas.
Los investigadores también analizan las cuentas bancarias y billeteras virtuales utilizadas para mover el dinero, con el objetivo de reconstruir el recorrido completo de los casi $30 millones y establecer quién estaba realmente detrás de la identidad de “Michael Lawrence Williams”.
Una modalidad conocida como “estafa romántica”
El caso presenta las características habituales de las denominadas estafas románticas o romance scams: el delincuente crea una identidad falsa, establece durante semanas o meses un vínculo emocional con la víctima y, una vez conseguida su confianza, comienza a solicitar dinero.
En este caso, la promesa utilizada para justificar las transferencias fue un supuesto viaje desde Reino Unido hasta Paraná para concretar personalmente la relación.
La investigación continúa abierta y ahora los peritajes sobre los celulares secuestrados serán claves para establecer si detrás del falso novio había una sola persona o una organización dedicada a este tipo de engaños.