Una organización investigada por presuntas maniobras de lavado de activos, triangulación de facturaciones y delitos vinculados al comercio exterior fue desarticulada tras 47 allanamientos simultáneos en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta y Misiones.
Los procedimientos formaron parte de la denominada “Operación Triángulo” y fueron realizados en domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.
La investigación permitió detectar una compleja red que habría realizado maniobras de triangulación de facturaciones, evasión aduanera, delitos contra el comercio exterior e ingreso irregular de divisas.
Los operativos estuvieron a cargo del Equipo Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza de Gendarmería Nacional, con apoyo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y otras unidades de la fuerza.
Durante los allanamientos fueron secuestrados 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios.
Además, los investigadores incautaron armas de fuego y documentación contable y societaria. El valor preliminar de los elementos secuestrados supera los 55 millones de pesos.
La causa está a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, que dispuso continuar con las diligencias por presuntas infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.